Derfor stiller vi spørgsmål
For at følge Hvidvaskloven indsamler vi kompletterende oplysninger om dit engagement hos os. Dette indebærer at vi beder dig og øvrige kunder om at svare på et antal spørgsmål, f.eks. om formålet med transaktionen og omfanget af vekslingen, eller om du arbejder i en politisk eksponeret stilling.
SAMMEN MOD HVIDVASKNING AF PENGE
Vi stræber efter at gøre dit besøg og din oplevelse af vores betjening så enkel, effektiv og personlig som mulig. For at beskytte dig som kunde, os som virksomhed samt samfundet generelt, tager FOREX hensyn til forebyggelse af kriminelle aktiviteter som hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme, menneskehandel og ulovlig våbenhandel meget alvorligt. Selvom vi ved, at det store flertal af vores kunder har gode hensigter, stiller vi samme spørgsmål til alle.
Uden information kan vi ikke hjælpe dig
I henhold til loven kan vi ikke udføre den ønskede tjeneste, medmindre vi får de nødvendige informationer. Uden information kan vi være nødsaget til at nægte at gennemføre transaktionen.
Hvis du modtager et brev fra os med spørgsmål, skal du svare på disse før vi kan hjælpe dig.
HVAD SPØRGER VI OM
Hvis du handler hos FOREX ofte, stiller vi spørgsmål om bl.a. formålet med transaktionerne og forventet omfang per år. Desuden kan der stilles kompletterende spørgsmål om pengenes oprindelse.
Identitet og legitimering
Alle tjenester kræver at du bekræfter din identitet, f.eks. ved at fremvise dit pas, kørekort, eller andre af FOREX godkendte ID dokumenter. På grund af ny lovgivning kan du samtidig blive spurgt om hvorvidt, du, nogen i din nære familie, eller en af dine samarbejdspartnere, er en politisk eksponeret person.
Sådan behandler vi dine personoplysninger
De oplysninger du giver os, er underlagt bankhemmelighed samt GDPR, og behandles i fuld fortrolighed. Vi beder dig aldrig om personlige koder, adgangskoder eller kortnumre.